編織袋機械宇環數控:關于公司董事會秘書辭職及聘任副總
發表時間:2019-06-04 15:00:09 作者:雕刻機

  宇環數控機床股份有限公司 關于公司董事會秘書辭職及聘任副總經理、董事會秘書的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   宇環數控機床股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事、副總經理、董事會秘書許亮先生提交的辭去公司董事會秘書的書面辭職報告。許亮先生因工作調整原因申請辭去本公司董事會秘書職務,辭職后許亮先生將繼續擔任公司董事、副總經理。

   根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定,許亮先生辭去公司董事會秘書職務的申請自書面辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司對許亮先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責及對公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝!

   為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展,依照《公司法》和《公司章程》的相關規定,公司于 2018 年 1 月 20 日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》,同意聘任易欣女士為公司副總經理、董事會秘書,任期與第二屆董事會任期相一致。(易欣女士簡歷詳見附件)

北京pk10开奖记录   本次董事會會議召開前,易欣女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。

   易欣女士(董事會秘書)的聯系方式如下:

   電話:0731-83209925-8021

   傳真:0731-83209925-8021

   電子郵箱:yhzqb@yh-cn.com

   通信地址:湖南省長沙瀏陽制造產業基地永陽路 9 號

北京pk10开奖记录   郵政編碼:410323 特此公告。

   宇環數控機床股份有限公司 董事會

   2018 年 1 月 20 日易欣女士簡歷:

   易欣,女,1974 年出生,本科學歷,會計師職稱,2005 年 1 月取得中國注冊會計師資格。1994 年-2003 年在湖南省輕工業品進出口公司財務部工作;2004 年-2007 年任湖南省紡織品進出口公司財務部副經理,經理;2007 年-2010 年任華天酒店北京pk10开奖记录集團股份有限公司資金經理;2011 年-2013 年任華天實業控股集團有限公司資金與全面預算主管;2013 年 3 月-2013 年 12 月任華天酒店集團股份有限公司證券部經理,2014 年 1月至 2018 年 1 月任華天酒店集團股份有限公司第五、六、七屆董事會秘書。

北京pk10开奖记录   易欣女士具備較好的財務、管理、法律專業知識,具有良好的職業道德和個人品德,并取得了深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。易欣女士目前未持有公司股份,與公司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;未受到過中國證監會及其他部門的處罰;未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人;不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事會秘書、高級管理人員的情形。易欣女士不存在不得提名為公司高級管理人員的情形,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件中關于董事會秘書及高級管理人員任職資格的相關規定。