山東墨龍石油機械股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知
發表時間:2019-07-31 00:32:26 作者:雕刻機

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  證券代碼:002490 股票簡稱:山東墨龍公告編號:2019-014

  山東墨龍石油機械股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  山東墨龍石油機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議已于2019年3月22日在公司會議室召開,會議決定于2019年6月21日(星期五)召開公司2018年度股東大會,現將有關事項通知如下:

北京pk10开奖记录  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:公司2018年度股東大會

北京pk10开奖记录  2、會議召集人:公司董事會

  3、會議召開的合法性、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等相關規定。

  4、會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年6月21日14:00

  (2)網絡投票時間為:

  采用交易系統投票的時間:2019年6月21日9:30—11:30,13:00—15:00

北京pk10开奖记录  采用互聯網投票的時間:2019年6月20日15:00—2019年6月21日15:00

北京pk10开奖记录  5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

北京pk10开奖记录  6、股權登記日:2019年6月17日(星期一)

  7、出席對象:

  (1)A股股東:截至2019年6月17日(星期一)下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東,股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該代理人可以不必是公司股東;

  (2)H股股東:公司將于香港聯合交易所另行發布通知;

北京pk10开奖记录  (3)公司董事、監事和高級管理人員;

  (4)公司聘請的會議見證律師。

北京pk10开奖记录  8、會議地點:山東省壽光市文圣街999號公司會議室。

  二、會議審議事項

北京pk10开奖记录  1、審議及批準《公司2018年度董事會工作報告》;

  2、審議及批準《公司2018年度監事會工作報告》;

  3、審議及批準《公司2018年年度報告全文及摘要》;

  4、審議及批準《公司2018年度利潤分配方案》;

  5、審議及批準《關于董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬的議案》;

  6、審議及批準《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》;

  7、審議及批準《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產品的議案》;

北京pk10开奖记录  8、審議及批準《關于續聘2019年度審計機構的議案》;

  9、審議及批準《關于為董事、監事購買責任保險的議案》。

  公司獨立董事將在2018年度股東大會上進行述職。

北京pk10开奖记录  上述議案1、議案3-9均已經第六屆董事會第二次會議審議通過,議案2-4、議案7-9均已經第六屆監事會第二次會議審議通過,具體詳見2019年3月23日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網()上的相關公告。

  上述議案均屬于普通表決議案,應當由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的半數通過。

  三、提案編碼

  表一:本次股東大會提案編碼示例表

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  四、會議登記方法

  1、登記方式

  (1)A股股東:

北京pk10开奖记录  1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記;

  2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公司公章)、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、營業執照復印件(加蓋公司公章)、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

  (2)H股股東:公司將于香港聯合交易所另行發布通知。

  2、登記時間

北京pk10开奖记录  (1)A股股東:擬出席公司2018年度股東大會的股東須于股東大會召開前24小時辦理登記手續。

北京pk10开奖记录  (2)H股股東:公司將于香港聯合交易所另行發布通知。

  3、登記地點

北京pk10开奖记录  (1)A股股東:山東省壽光市文圣街999號公司三樓董事會辦公室。

  (2)H股股東:公司將于香港聯合交易所另行發布通知。

  五、股東參加網絡投票的具體操作流程