廣東佛山犯罪團伙設17家空殼公司 虛開發票過億元
發表時間:2019-07-29 12:38:20 作者:雕刻機

北京pk10开奖记录  佛山7月24日電 (記者 程景偉)記者24日從廣東省佛山市公安局獲悉,佛山警方日前偵破一宗涉案金額超過1億元的虛開增值稅普通發票案,抓獲該犯罪團伙主要犯罪嫌疑人謝某府、謝某嶼等6人,查獲身份證100余張、稅控盤16個、公章及半成品空白公章300多枚等作案工具及空白發票若干。

北京pk10开奖记录  今年4月15日,國家稅務總局佛山市稅務局稽查局發現,佛山市兆某有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發票,于是移交佛山警方偵辦。經警方查實,2018年以來,犯罪嫌疑人謝某府(廣東饒平籍)通過非法渠道購買社會閑散人員的身份證,再通過中介人員陳某明和陳某君(均為佛山人)辦理營業執照,虛構企業法人,先后成立了17間空殼公司。

  空殼公司注冊成功后,謝某府招攬來廣東饒平老鄉謝某嶼,在謝某嶼的出租屋內購置多臺電腦、打印機以及激光雕刻機等作案工具,以收取開票手續費的形式大肆虛開增值稅普通發票,并通過物流渠道寄出。客戶多為建筑行業企業,涉及水泥、砂石、陶瓷、陶瓷原料等多個建材領域。

  據辦案警察透露,在該案中,嫌疑人開出了送貨單、簽訂合同等,但并沒有貨物交易這一環,走賬也是虛構。為了逃避稅務部門的追查,掩人耳目,使賬面看似更真實,走賬還涉及了多個中間人。以佛山市頌某公司虛開50萬元增值稅發票給廣東潤某公司為例,中間人就有4位,最后才到購票人員李某,而且資金回流也呈現多層轉賬的特點,先后經過4個對公賬戶和3個私人賬戶才完成。

  而每當虛開一次增值稅普通發票,嫌疑人謝某府都能從中獲利1%,而最大的一筆發票額度近300萬元。而中介人員每做完一單,也可獲利15000元至18000元。

  日前,佛山警方在深圳、佛山兩地聯動收網,一舉打掉這個犯罪團伙。經初步統計,現已初步查明的涉案發票共計1070份,涉案金額10069萬元,稅額302萬元,其他涉案發票還在進一步清點中。(完)