重慶宗申動力機械股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告
發表時間:2019-07-13 10:23:04 作者:雕刻機

北京pk10开奖记录  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

一、會議的召開和出席情況

1、召開時間:2019年6月21日(星期五)14:30

現場會議召開時間:2019年6月21日(星期五)下午14:30;

網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年6月21日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

北京pk10开奖记录通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2019年6月20日15:00)至投票結束時間(2019年6月21日15:00)間的任意時間。

北京pk10开奖记录2、召開地點:宗申產業集團辦公大樓一樓會議室

3、召集人:公司董事會

北京pk10开奖记录4、召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

北京pk10开奖记录5、主持人:董事長左宗申先生

6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

7、出席本次會議的股東及股東代理人共4名,代表股份437,981,414股,占公司總股本的38.2508%,其中出席現場會議的股東及股東授權代表共計3人,代表公司股份437,944,014股,占公司股份總數的38.2475%;參與網絡投票的股東共計1人,代表公司股份37,400股,占公司股份總數的0.0033%。

北京pk10开奖记录8、出席本次會議的還有公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師等。

二、議案審議表決情況

會議以現場表決與網絡投票相結合的方式審議了以下議案:

北京pk10开奖记录1、審議并通過了《關于選舉董事會非獨立董事的議案》

北京pk10开奖记录1.01 選舉左宗申先生為第十屆董事會董事;

北京pk10开奖记录全體股東表決結果是:同意437,944,020股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9915%。其中,中小投資者(除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意367,206股,占出席本次股東大會的中小投資者所持表決權的90.7578%。

1.02 選舉胡顯源先生為第十屆董事會董事;

北京pk10开奖记录1.03 選舉李耀先生為第十屆董事會董事;

1.04 選舉黃培國先生為第十屆董事會董事;

1.05 選舉秦忠榮女士為第十屆董事會董事;

北京pk10开奖记录1.06 選舉王大英女士為第十屆董事會董事。

北京pk10开奖记录2、審議并通過了《關于選舉董事會獨立董事的議案》

北京pk10开奖记录2.01 選舉王仁平先生為第十屆董事會獨立董事;

全體股東表決結果是:同意437,944,017股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9915%。其中,中小投資者(除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意367,203股,占出席本次股東大會的中小投資者所持表決權的90.7570%。

2.02 選舉任曉常先生為第十屆董事會獨立董事;

北京pk10开奖记录全體股東表決結果是:同意437,944,017股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9915%。其中,中小投資者(除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意367,203股,占出席本次股東大會的中小投資者所持表決權的90.7570%。

2.03 選舉柴振海先生為第十屆董事會獨立董事。

全體股東表決結果是:同意437,944,017股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9915%。其中,中小投資者(除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意367,203股,占出席本次股東大會的中小投資者所持表決權的90.7570%。

北京pk10开奖记录3、審議并通過了《關于選舉監事會非職工監事的議案》

北京pk10开奖记录3.01 選舉蔣宗貴先生為第十屆監事會監事;

全體股東表決結果是:同意437,944,018股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9915%。其中,中小投資者(除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)同意367,204股,占出席本次股東大會的中小投資者所持表決權的90.7573%。

3.02 選舉雷艇先生為第十屆監事會監事;

北京pk10开奖记录3.03 選舉陸箐先生為第十屆監事會監事;

3.04 選舉陳剛先生為第十屆監事會監事。

北京pk10开奖记录4、審議并通過了《關于為子公司提供擔保的議案》

北京pk10开奖记录全體股東表決結果是:同意437,981,414股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小投資者(除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決情況:同意404,600股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

5、審議并通過了《關于向子公司提供財務資助的議案》

5.01 關于向宗申小貸公司提供財務資助的議案;